دسته | مدیریت |
---|---|
حجم | 1/04 مگابایت |
صفحه | 48 |
فرمت | pptx |
قیمت | 32000 تومان |
دانلود پاورپوینت fatf چیست و دیدگاه ها و دفاعیات موافقین و مخالفین FATF در 48 اسلاید با فرمت pptx
FATF یک قرارداد نیست, بلکه یک سازمان بین دولتی است سازمانی که بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو می رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند, احتیاط کنند
فهرست مطالب :
مقدمه
تعریف
40 توصیه در رابطه با شفافیت مالی
(مقابله با پولشوئی)
9 توصیه ویژه در رابطه با
تامین مالی تروریسم
دیدگاه ها و دفاعیات موافقین و مخالفین FATF
دیدگاه های
مخالفین
FATF
FATF و دو شرط به نظر غیر قابل تحقق:
کنوانسیون بینالمللی مقابلهبا تأمینمالی تروریسم
و....